Приглашаем на федеральный вебинар «Как не попасть в черный список банка»
29 ноября 2021
Ежедневно миллионы банковских операций проходят через фильтры контроля банков. Если по каким-то причинам банк решит, что клиент подозрителен, операция будет отклонена.
Банки со всей серьезностью относятся к проверке операций, поскольку за пропуск подозрительного клиента предусмотрена административная ответственность с последующей выплатой штрафа. Для бизнеса такие проверки могут быть чреваты попаданием в черный список и блокировкой счетов.
На вебинаре разберем, по каким критериям банковские системы определяют «подозрительных» клиентов, чем опасен black-list и как обезопасить свои счета от закрытия.
В программе вебинара:
- в чем опасность черного списка
- действия, которые может предпринять банк
- история одного спора
- общие и внутрибанковские основания для признания операций сомнительными
- доказывание сомнительности банковской операции
- информирование клиента о подозрениях
- как клиенту доказать добросовестность
- процедура проверки клиента
- работа с запросами банков
- заградительный тариф
Вебинар состоится 30 ноября. Старт в 16:00. Регистрация доступна по ссылке.
Другие Новости
23 апреля 2024
Центр гарантийного обеспечения МСП уже более 10 лет помогает предпринимателям, которые работают в Вологодской области, получить заемное финансирование, когда есть проблема в недостаточности собственного залога. Центр решает этот вопрос, обеспечивая кредит, банковскую гарантию, заем и лизинг своим поручительством. 
22 апреля 2024
Участие в проекте позволит региону систематизировать работу по обращениям бизнеса, в том числе деятельность инвестиционных уполномоченных на местах и инвестиционного совета региона. 
22 апреля 2024
ООО «Авангард» обратилось за поддержкой в Центр гарантийного обеспечения МСП. Компании необходимо было получить заемное финансирование, при этом предприятие не располагало достаточной суммой залога. 
