Приглашаем на федеральный вебинар «Как не попасть в черный список банка»
29 ноября 2021
Ежедневно миллионы банковских операций проходят через фильтры контроля банков. Если по каким-то причинам банк решит, что клиент подозрителен, операция будет отклонена.
Банки со всей серьезностью относятся к проверке операций, поскольку за пропуск подозрительного клиента предусмотрена административная ответственность с последующей выплатой штрафа. Для бизнеса такие проверки могут быть чреваты попаданием в черный список и блокировкой счетов.
На вебинаре разберем, по каким критериям банковские системы определяют «подозрительных» клиентов, чем опасен black-list и как обезопасить свои счета от закрытия.
В программе вебинара:
- в чем опасность черного списка
- действия, которые может предпринять банк
- история одного спора
- общие и внутрибанковские основания для признания операций сомнительными
- доказывание сомнительности банковской операции
- информирование клиента о подозрениях
- как клиенту доказать добросовестность
- процедура проверки клиента
- работа с запросами банков
- заградительный тариф
Вебинар состоится 30 ноября. Старт в 16:00. Регистрация доступна по ссылке.
Другие Новости
26 августа 2026
ООО «СпецЭкономЭнерго» — компания из Череповца, работающая в сфере электроэнергетики с 2016 года. Предприятие строит и модернизирует объекты электросетевого хозяйства, выполняет электромонтажные работы и внедряет автоматизированные системы контроля и учёта электроэнергии. 
14 августа 2026
Сельское хозяйство развивается вместе с потребностями рынка: предприятия расширяют направления работы, совершенствуют производство и ищут новые возможности для роста. Для этого важно не только сохранять стабильный рабочий ритм, но и иметь ресурсы для реализации планов на будущее. 
06 августа 2026
Индивидуальный предприниматель Сергей Катасонов из Череповца развивает бизнес в сфере общественного питания. В связи с ростом спроса на продукцию предприниматель принял решение открыть ещё две точки по продаже шаурмы.